1、客户本人有效身份证件，如为代办还需提供代理人有效身份证件； 2、“业务申请确认书”（电子） 3、银行介质（存单必传，划介质输密时无需提供）； 4、外币业务委托授权书（或有） 5、《提取外币现钞备案表》（或有）

一、重点提示 1、银行介质、客户身份证件是否真实有效，并进行联网核查； 2、外币取现时，联动打印个人外币现钞业务申报确认书，无纸化模式录入具体的授权原因无需纸质确认书； 3、外交人员凭外交人员证件办理取现业务，金额不受限制； 4、对“疑似拆分提钞”还应提供提钞用途的证明材料的，客服经理审核后须在申请凭证或电子输入场批注“已核实证明材料”等字样； 5、除存单支取时支持手输账号办理，其他介质种类不得手输卡号办理个人账户取款业务；系统强制输密； 二、或有资料： 1、外币业务委托书授权书（或有）：如代办人办理外币业务时还需要提供合法的委托授权书； 2、《提取外币现钞备案表》（或有）：如外币现钞支取当日累计超过等值1万美元（不含）的，应提供外汇局签章的《提取外币现钞备案表》； 3、银行介质（或有）：使用无介质服务模式办理客户本人名下借记卡活期取款业务时，无需提供银行介质。

1、业务处理是否真实； 2、业务依据真实、有效；

1、交易代码使用是否正确； 2、业务凭证填写是否正确、完整； 3、客户身份证件是否有效； 4、交易录入信息是否与业务凭证、银行介质和客户身份证件等信息一致；